«Отмывал» краденные деньги: в Петропавловске-Камчатском осужден местный житель, участвовавший в схеме легализации преступного дохода.
Как сообщили в прокуратуре края, для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц, мужчина зарегистрировался в качестве ИП, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.
Тем самым было похищено свыше 264 млн рублей через созданные и подконтрольные им фирмы — «однодневки».
«С июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провел 18 незаконных операций на сумму свыше 35 млн рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за 1 раз не превышала 50 тыс. рублей, и 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 млн рублей с последующим их обналичиванием. Всего осужденным проведено не менее 63 финансовых транзакций», — рассказали в надзорном ведомстве.
Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
